华安证券: 华安证券股份有限公司对于召开“华安转债”2025年第一次债券捏有东谈主会议的告知
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2024-070
转债代码：110067 证券简称：华安转债
华安证券股份有限公司
对于召开“华安转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议
的告知
本公司董事会及整体董事保证本公告践诺不存在诞妄纪录、误导性论说或
枢纽遗漏，并对其践诺的着实性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
蹙迫践诺辅导：
●凭据《华安证券股份有限公司公缔造行可接济公司债券召募讲明书》（以
下简称“《召募讲明书》”）、《华安证券股份有限公司可接济公司债券捏有东谈主会议
公法》
（以下简称“《会议公法》”）等联系章程，债券捏有东谈主会议作出的决议，须
经出席会议的代表二分之一以上本期未偿还债券张数总数的债券捏有东谈主（或债券
捏有东谈主代理东谈主）本旨方能酿成灵验决议。
●凭据《会议公法》的联系章程，经表决通过的债券捏有东谈主会议决议对本公
司可接济公司债券（以下简称“华安转债”）整体债券捏有东谈主均具有法律不断力。
经中国证券监督措置委员会《对于核准华安证券公缔造行可接济公司债券的
批复》（证监许可2020145 号）核准，华安证券股份有限公司（以下简称“华
安证券”或“公司”）公缔造行了 2，800 万张可接济公司债券，每张面值 100 元，
刊行总数为 28 亿元。
公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会
第八次会议，于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第二次临时鼓动大会，审议通过
了《对于以连络竞价方式回购公司股份的议案》。具体践诺详见公司于 2024 年
限公司对于以连络竞价来往方式回购股份决议的公告》（公告编号：2024-059）
和《华安证券股份有限公司 2024 年第二次临时鼓动大会决议公告》（公告编号：
凭据《召募讲明书》以及《会议公法》的联系章程，在本期华安转债存续期
间内，当公司发生减资（因股权激发回购股份导致的减资之外）、合并、分立、
完结大概肯求歇业时，应当召集债券捏有东谈主会议。
公司于 2024 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了
《对于提请召开“华安转债”债券捏有东谈主会议的议案》，决定召开“华安转债”
一、召开会议的基本情况
名方式表决，海通富优配归并表决权只可选择现场、收罗或其他表决方式中的一种。归并表
决权出现重迭表决的以第一次投票效果为准。
（1）铁心 2025 年 1 月 2 日下昼收市时在中国证券登记结算有限公司上海分
公司登记在册的公司债券捏有东谈主。上述公司债券捏有东谈主均有权通过进入现场会议
或通信方式进行记名投票表决，并不错以书面格式请托代理东谈主出席会议和进入表
决，该代理东谈主无须是公司债券捏有东谈主。
（2）公司遴聘的讼师颠倒他联系东谈主员；
（3）董事会以为有必要出席的其他东谈主员。
二、会议审议事项
审议《对于不条目公司提前奉赵“华安转债”债务及提供担保的议案》（议
案践诺详见附件 1）。
三、会议登记要领
（一）登记技艺：2025 年 1 月 8 日下昼 17:00 之前投递或传真到公司；
（二）登记场地：合肥市滨湖新区紫云路 1018 号华安证券 21 楼董事会办公
室。
（三）登记宗旨：
债券捏有东谈主本东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份讲明注解文献和捏有本期未偿还债
券的证券账户卡或适用法律章程的其他讲明注解文献，债券捏有东谈主法定代表东谈主或负责
东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份讲明注解文献、法定代表东谈主或负责东谈主经验的灵考据明
和捏有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律章程的其他讲明注解文献。
请托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份讲明注解文献、被代理东谈主（或其
法定代表东谈主、负责东谈主）照章出具的授权请托书（践诺详见附件 2）、被代理东谈主身
份讲明注解文献、被代理东谈主捏有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律章程的其他
讲明注解文献。
四、会议表决身手和服从
（一）会议议案应由与会的有权出席债券捏有东谈主会议的债券捏有东谈主或其讲求
请托的代理东谈主投票表决。每一张未偿还的“华安转债”（面值为东谈主民币 100 元）
领有一票表决权。
（二）债券捏有东谈主会议继承记名方式现场投票表决或通信方式投票表决。债
券捏有东谈主选择以通信方式哄骗表决权的，应于 2025 年 1 月 9 日下昼 15 时前将表
决票通过邮寄方式投递或以扫描件格式通过电子邮件发送至公司指定邮箱（投递
方式详见“五、其他事项（三）计议方式”；表决票样式参见附件 3）。
（三）债券捏有东谈主会议继承记名方式进行投票表决。债券捏有东谈主或其代理东谈主
对议案表决时，兴盛配资只可投票示意本旨或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辨别的
表决票所捏有表决权对应的表决效果应计为废票，不计入投票效果。未投的表决
票视为投票东谈主毁掉表决权，不计入投票效果。归并表决权只可选择现场、收罗或
其他表决方式中的一种。归并表决权出现重迭表决的以第一次投票效果为准。
（四）债券捏有东谈主会议作出的决议，须经出席会议（包括现场、通信方式参
加会议）并有表决权的二分之一以上未偿还债券面值总数的债券捏有东谈主（或债券
捏有东谈主代理东谈主）本旨方能酿成灵验决议。
（五）债券捏有东谈主会议决议自表决通过之日起见效，经表决通过的债券捏有
东谈主会议决议对本次可转债整体债券捏有东谈主（包括未进入会议或昭示不同见识的债
券捏有东谈主）具有法律不断力。
（六）债券捏有东谈主会议作念出决议后，公司董事会将以公告格式告知债券捏有
东谈主，并负责扩展会议决议。
五、其他事项
（一）请出席本次现场会议的债券捏有东谈主颠倒代理东谈主捎带参会登记贵寓原件
于会议开动前半小时内到达会议场地并办理出席登记。
（二）本次现场会议预期会期半天，债券捏有东谈主颠倒代理东谈主出席债券捏有东谈主
会议的差旅用度、食宿用度等，均由债券捏有东谈主自行承担。
（三）计议方式
计议地址：合肥市滨湖新区紫云路 1018 号华安证券 21 楼
邮政编码：230601
计议电话：0551-65161539
邮箱：bgs@hazq.com
计议部门：董事会办公室
特此公告。
附件 1：对于不条目公司提前奉赵“华安转债”债务及提供担保的议案
附件 2：“华安转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议授权请托书
附件 3：“华安转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议表决票
华安证券股份有限公司董事会
附件 1：
对于不条目公司提前奉赵“华安转债”债务及提供担
保的议案
列位债券捏有东谈主及代理东谈主：
公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议
和第四届监事会第八次会议，并于 2024 年 12 月 11 日召开 2024
年第二次临时鼓动大会，审议通过了《对于以连络竞价格式回购
公司股票的议案》
，凭据本次股份回购决议，公司拟使用自有资
金 1 亿元~2 亿元通过上海证券来往所来往系统以连络竞价方式
回购公司刊行的东谈主民币无为股 A 股，回购的股份将沿途用于刊出
并减少注册老本。
凭据公司的方针情况和财务景色，本次回购股份并刊出导致
公司总股本减少事项不会对公司的方针、财务和将来发展产生重
大不利影响，不会对公司就“华安转债”
（债券代码 110067）债
券还本付息产生枢纽不利影响，为保证公司本次回购股份并刊出
暨减少注册老身手项的凯旋实施，提请“华安转债”债券捏有东谈主
会议审议：就公司本次回购股份并刊出暨减少注册老本，不条目
公司提前奉赵“华安转债”债务及提供担保。
附件2：
“华安转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议
授权请托书
华安证券股份有限公司：
兹请托 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席 2025
年 1 月 9 日召开的“华安转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议，
并代为哄骗表决权。
请托东谈主捏有债券张数（面值 100 元为 1 张）：
请托东谈主证券账户卡号：
序号 议案称号 本旨 反对 弃权
备注：请托东谈主应在请托书中“本旨”“反对”或“弃权”一项中选择一个
并打“√”；对于请托东谈主在本授权请托书中未作具体带领的，受托东谈主有权按我方
的意愿进行表决。
请托东谈主签名（法东谈主加盖公章）：
请托东谈主身份证号码（法东谈主长入社会信用代码）：
受托东谈主（签名）
：
受托东谈主身份证号码：
授权期限：自本授权请托书签署之日起至本次债券捏有东谈主
会议杀青之日止。
请托日历： 年 月 日
附件3：
“华安转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议表决票
债券捏有东谈主姓名：
债券捏有东谈主代理东谈主姓名：
债券捏有东谈主证券账户卡号：
捏有债券张数（面值 100 元为一张）：
序号 议案称号 本旨 反对 弃权
备注：请在“本旨”“反对”或“弃权”一项中选择一个并打“√”。
表决讲明：
“√”，况且对归并项议案只可示意一项见识；
决权柄，所领有的表决权对应的表决效果计为“弃权”；
债券捏有东谈主（代理东谈主）署名/盖印：
年 月 日
